Budynek ERGO Hestia - centrala - nowe logo

Lista państw trzecich wysokiego ryzyka

Wykaz państw trzecich wysokiego ryzyka, zidentyfikowanych przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849

  1. Afganistan
  2. Barbados
  3. Burkina Faso
  4. Demokratyczna Republika Konga
  5. Filipiny
  6. Gibraltar
  7. Haiti
  8. Iran
  9. Jamajka
  10. Jemen
  11. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  12. Kamerun
  13. Mali
  14. Mozambik
  15. Myanmar / Birma
  16. Nigeria
  17. Panama
  18. Republika Południowej Afryki
  19. Senegal
  20. Sudan Południowy
  21. Syria
  22. Tanzania
  23. Trynidad i Tobago
  24. Uganda
  25. Wietnam
  26. Vanuatu
  27. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Lista krajów nieposiadających skutecznego systemu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, zidentyfikowane przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) z dnia 21 lutego 2025 r.

  1. Algieria
  2. Angola
  3. Bułgaria
  4. Burkina Faso
  5. Chorwacja
  6. Demokratyczna Republika Konga
  7. Haiti
  8. Iran
  9. Jemen
  10. Kamerun
  11. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  12. Kenia
  13. Laos
  14. Liban
  15. Mali
  16. Monako
  17. Mozambik
  18. Myanmar / Birma
  19. Namibia
  20. Nepal
  21. Nigeria
  22. Republika Południowej Afryki
  23. Sudan Południowy
  24. Syria
  25. Tanzania
  26. Wybrzeże Kości Słoniowej
  27. Wenezuela
  28. Wietnam